Dakar 2017
Roboforex is an official sponsor
of "Starikovich-Heskes Team"
at the Dakar 2017
الصفحة الرئيسة \ حول روبوفوركس \ مكافحة غسيل الأموال
إطرح سؤال
لم تجد المعلومات التي تحتاجها؟ أطرح أسئلتك واحصل على الإجابات عبر الإنترنت!
أدخل الدردشة
أو أدخل رقم هاتفك في النموذج التالي، وسوف نتصل بك على الفور.
معاودة الاتصال




مكافحة غسيل الأموال

لا تتسامح RoboForex بآي شكل من الأشكال مع أية أنشطة يشتبه في ارتباطها بعمليات غسيل الأموال كما تشارك في دعم الأنشطة الهادفة لمحاربة القائمين على هذه الأعمال غير القانونية. تتبع RoboForex التوجيهات والإرشادات الموضوعة من قبل الاتحاد الدولي لمكافحة غسيل الأموال (FATF)، وهى هيئة حكومية دولية تأسست في عام 1989 من قبل وزراء من الولايات التنظيمية للدول الأعضاء. تتمثل أهداف مجموعة العمل المالي (FATF) في وضع معايير وتعزيز التنفيذ الفعال للإجراءات القانونية والتنظيمية والتشغيلية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتهديدات الأخرى ذات الصلة بسلامة النظام المالي الدولي.

تتبني RoboForex سياسات واضحة لردع الأشخاص الذين يشتبه في قيامهم بأنشطة غسيل الأموال. تتضمن هذه السياسات ما يلي:

  • ضمان تقديم العملاء لوثائق صالحة لإثبات الهوية ؛
  • الاحتفاظ بالسجلات التي تتضمن المعلومات المتعلقة بهويات العملاء؛
  • التأكد من العملاء ليسوا من الإرهابيين أو من الأشخاص المشتبه في علاقتهم بأية أنشطة إرهابية من خلال التحقق من أسمائهم ومقارنتها بقائمة الأشخاص المتهمين أو المشتبه بعلاقتهم بالإرهاب؛
  • إبلاغ العملاء أن المعلومات التي يقدمونها قد تستخدم في التحقق من هويتهم؛
  • متابعة المعاملات المالية التي يقوم بها العملاء عن كثب؛
  • عدم قبول أية ودائع في شكل نقدي أو أوامر مالية أو معاملات عبر أطراف ثالثة أو التحويلات التي تتم عبر شركات الصرافة أو ويسترن يونيون.

تظهر عمليات غسيل الأموال عندما يتم تحريك أموال مصدرها نشاط إجرامي أو غير قانوني داخل النظام المالي بطريقة تهدف إلى إظهارها كما لو أنها قد أتت من مصادر مشروعة

تتم عملية غسيل الأموال عادة على ثلاثة مراحل:

  1. أولا، إدخال النقدية أو الأصول شبة النقدية داخل النظام المالي؛
  2. ثانيا، يتم تحويل أو نقل الأموال إلى حسابات أخرى (مثل حسابات العقود الآجلة) من خلال سلسلة من العمليات المالية المصممة لإخفاء مصدر هذه الأموال (مثل تنفيذ الصفقات بمخاطر مالية ضئيلة أو معدومة أو عبر تحويل أرصدة الحسابات إلى حسابات أخرى)؛
  3. وأخيرا، يتم إعادة إدخال هذه الأموال في شرايين الاقتصاد لتبدوا وكأنها آتية من مصادر مشروعة (مثل إغلاق حساب تداول العقود الآجلة وتحويل الأموال إلى احد الحسابات المصرفية) ؛

تعتبر حسابات التداول احد الوسائل التي يمكن استخدامها في غسيل الأموال غير المشروعة أو إخفاء المالك الحقيقي لهذه الأموال. بشكل أكثر تحديدا، فان حساب التداول يمكن استخدامه في تنفيذ بعض المعاملات المالية التي تساعد في إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة. وكإجراء احترازي تقصر RoboForex عمليات سحب الأموال على مصدرها الأصلي الذي أتت منه.

تتطلب المعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال من شركات الخدمات المالية ان تكون على دراية تامة بكافة الآليات المحتمل استخدامها في هذه الأنشطة غير القانونية، وذلك عن طريق إتباع برنامج يساعد على ردع وكشف والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة المحتملة.

يتم تطبيق هذه الإرشادات بهدف حماية RoboForex وعملائها.

لمزيد من الاستفسارات أو الأسئلة أو التعليقات بخصوص هذه المبادئ التوجيهية، يرجى التواصل مع قسم الامتثال التنظيمي لدى RoboForex على: compliance@roboforex.com